Розділ 4: Ділова доброчесність
Ми запобігаємо відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
Спосіб Nestlé
Де б ми не здійснювали свою бізнес-діяльність, Nestlé завжди дотримується чинного законодавства про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та прагне вести бізнес лише з надійними, доброчесними партнерами. Nestlé не матиме жодного відношення до цих злочинів.
Як ми реалізовуємо це щодня
- Перед тим, як розпочати будь-які бізнес-відносини, вживайте заходи, щоб дізнатися, з ким ми маємо справу. Дотримуйтеся процедур комплексної юридичної перевірки та належної обачності, що стосуються вашої ролі та відповідної третьої сторони.
- Переконайтеся, що платежі здійснюються лише чітко ідентифікованим особам або компаніям. Не використовуйте незатверджених посередників або рахунки третіх осіб для транзакцій.
- Ознайомтеся з переліком тривожних сигналів, що вказують на можливе відмивання грошей та фінансування тероризму, і негайно повідомляйте про будь-які занепокоєння.
Перевірка Кодексу на практиці
П. Постачальник раптово попросив провести оплату на інший рахунок, ніж зазвичай, який зареєстровано в іншій країні. Чи це становить для нас ризик?
В. Будьте обережні, якщо ви отримуєте банківські реквізити від постачальника з проханням здійснити оплату на інший рахунок та в іншій країні, ніж зазвичай, особливо якщо ця юрисдикція вважається офшорною зоною. Це може вказувати на ризик шахрайства або відмивання грошей. Якщо у вас є сумніви, не здійснюйте оплату і зверніться за порадою до свого лінійного керівника або контактної особи із команди закупівель.
Побачили щось? Повідомте про це.
Якщо це виглядає неетично, то, ймовірно, так воно і є. Усі ці ознаки є тривожними сигналами для відмивання грошей та фінансування тероризму.
- Запити на здійснення операцій готівкою
- Незвичні транзакції з високим обсягом
- Запити на незвичайні перекази коштів до або з іноземних країн
- Контрагенти з непрозорими або надто складними структурами власності
- Раптові або необґрунтовані зміни в платіжних інструкціях
- Запити на отримання або оплату на банківські рахунки в іншій країні
- Запити на використання обміну валюти
Ресурси
Натисніть для отримання додаткової інформації та внутрішніх ресурсів.
Зверніться до свого лінійного керівника, відділу управління персоналом або відділу з юридичних питань та комплаєнсу, або повідомте про свої занепокоєння через платформу Speak Up.
Якщо у вас є питання щодо нашого Кодексу, зверніться до свого лінійного керівника або відділу з юридичних питань та комплаєнсу.