Kapitel 4: Unsere Unternehmensintegrität
Wir setzen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um
Unsere Art zu handeln bei Nestlé
Wo immer wir Geschäfte machen, hält sich Nestlé an geltende Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und strebt nur Geschäfte mit vertrauenswürdigen, seriösen Partnern an. Nestlé wird keine Verbindung zu diesen Straftaten haben.
Wie wir es Tag für Tag verwirklichen
- Vor dem Beginn einer Geschäftsbeziehung solltest du sicherstellen, dass du weißt, mit wem wir zusammenarbeiten. Achte darauf, die vorgeschriebenen Prozesse zur Überprüfung und Sorgfaltspflicht entsprechend deiner Rolle und den beteiligten Dritten einzuhalten.
- Achte darauf, dass Zahlungen ausschließlich an klar definierte Empfänger geleistet werden. Vermeide die Nutzung nicht zugelassener Zwischenhändler oder Drittparteien für finanzielle Transaktionen.
- Mach dich mit den Warnsignalen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut und melde Bedenken umgehend.
Den Code in der Praxis testen
F. Ein Zulieferer hat plötzlich eine Zahlung auf ein ausländisches Konto angefordert, das nicht dem bisherigen entspricht. Ist das ein Risiko?
A. Sei wachsam, falls ein Geschäftspartner eine Änderung der Bankverbindung verlangt und das neue Konto sich in einem steuerlich fragwürdigen Land befindet. Das könnte ein Hinweis auf mögliche betrügerische Aktivitäten oder Geldwäsche sein. Falls du Zweifel hast, führe die Zahlung nicht durch und hole dir Rat bei deinem Vorgesetzten oder deinem Ansprechpartner im Einkauf.
Hast du etwas gesehen? Sag etwas.
Wenn es unethisch aussieht, ist es wahrscheinlich auch so. Das sind alles Hinweise auf mögliche Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
- Anfragen zum Umgang mit Bargeld
- Verdächtig große Geldbewegungen
- Anfragen für ungewöhnliche Geldüberweisungen ins Ausland oder aus dem Ausland
- Geschäftspartner mit schwer nachvollziehbaren oder komplizierten Besitzverhältnissen
- Spontane oder fragwürdige Änderungen bei Zahlungsanweisungen
- Forderungen nach Zahlungen auf oder von ausländischen Bankkonten
- Anfragen zur Nutzung einer Wechselstube

Ressourcen
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Sprich mit deinem Manager, der Personalabteilung, der Rechts- und Compliance-Abteilung oder melde deine Bedenken über unsere Plattform Speak Up.
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