Poglavlje 4: Naš poslovni integritet
Sprječavamo pranje novca i financiranje terorizma
Nestlé način
Gdje god poslujemo, Nestlé se pridržava primjenjivih zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te teži poslovati samo s pouzdanim, uglednim partnerima. Nestlé neće imati veze s ovim kaznenim djelima.
Kako to svakodnevno primjenjujemo
- Prije ulaska u bilo kakav poslovni odnos, poduzmite sve potrebne korake da istražite s kim surađujemo. Slijedite procedure za kontrolu i detaljnu analizu koje se odnose na vašu ulogu i relevantnu treću stranu.
- Osigurajte da se plaćanja vrše samo identificiranim pojedincima ili kompanijama. Nemojte koristiti neodobrene posrednike ili treće račune za transakcije.
- Upoznajte se sa znakovima upozorenja za pranje novca i financiranje terorizma te odmah prijavite bilo kakvu sumnju vezano za isto.
Testiranje našeg Kodeksa
P. Dobavljač je odjednom zatražio da se plati na drugi račun od onog uobičajenog i to u drugoj zemlji. Je li ovo rizik?
O. Budite oprezni ako dobijete bankovne detalje od dobavljača sa zahtjevom da se plati u drugoj zemlji i na drugi račun nego obično, posebno ako se smatra da je nadležna jurisdikcija poreznog utočišta. To može sugerirati rizik od prijevare ili pranja novca. Ako imate bilo kakvu sumnju, nemojte nastaviti s plaćanjem i potražite savjet od voditelja tima ili odjela nabave.
Vidiš nešto? Reci nešto.
Ako izgleda neetično, vjerojatno i jest. Svi ovi znakovi upućuju na pranje novca i financiranje terorizma.
- Zahtjevi za raspolaganjem gotovinom
- Neobične transakcije visokih iznosa
- Zahtjevi za neobične prijenose sredstava prema ili iz inozemstva
- Ugovorne strane s netransparentnim ili prekomjerno složenim vlasničkim strukturama
- Nagle ili nerazumne promjene uputa za plaćanje
- Zahtjevi za primanje ili plaćanje na bankovne račune u drugoj zemlji
- Zahtjevi za korištenje mjenjačnice
Resursi
Klikni za više informacija i interne resurse.
Razgovarajte sa svojim voditeljem tima, ljudskim resursima ili timom za pravne poslove i usklađenost ili prijavite svoju zabrinutost putem naše Speak Up platforme.
Ako imate pitanja o našem Kodeksu, razgovarajte sa svojim voditeljem tima ili odjelom za pravne poslove i usklađenost.