Bráníme praní špinavých peněz a financování terorismu
Podle zásad Nestlé
Ať už podnikáme kdekoli, Nestlé dodržuje platné zákony týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a usiluje o spolupráci výhradně s důvěryhodnými a seriózními partnery. Společnost Nestlé nebude spojována s těmito trestnými činy.
Co to znamená v naší každodenní práci
- Před navázáním obchodního vztahu si ověřte, s kým jednáme. Řiďte se postupy pro prověřování, screening a due dilligence, které se vztahují na vaši roli a konkrétní třetí stranu.
- Zajistěte, aby platby směřovaly pouze jasně identifikovaným osobám nebo společnostem. Nepoužívejte neschválené zprostředkovatele nebo účty třetích stran pro transakce.
- Seznamte se s varovnými signály praní špinavých peněz a financování terorismu a jakékoli podezření neprodleně nahlaste.
Prověření Kodexu v praxi
Q. Dodavatel náhle požádal o zaslání platby na jiný účet než obvykle, a navíc do jiné země. Je to rizikové?
A. Buďte obezřetní, pokud obdržíte nové bankovní údaje s žádostí o platbu do jiné země a na jiný účet než obvykle, zejména pokud se jedná o jurisdikci považovanou za daňový ráj. Může jít o riziko podvodu nebo praní špinavých peněz. Pokud máte jakékoli pochybnosti, platbu neprovádějte a vyhledejte radu u vašeho vedoucího nebo kontaktu v oddělení veřejných zakázek.
Všimli jste si něčeho podezřelého? Ozvěte se.
Pokud něco působí neeticky, pravděpodobně to neetické je. Všechny následující případy jsou varovnými signály praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
- Požadavky na platby v hotovosti
- Neobvykle objemné transakce
- Požadavky na nestandardní převody peněz z/do zahraničí
- Protistrany s neprůhlednou nebo zbytečně složitou vlastnickou strukturou
- Náhlé nebo neodůvodněné změny v pokynech k platbě
- Požadavky na platbu na účet nebo z účtu v jiné zemi
- Požadavky na využití směnárny nebo nebankovního převodce
Zdroje
Klikněte pro více informací a interní zdroje.
Promluvte si se svým vedoucím, oddělením lidských zdrojů či s týmem Legal & Compliance, nebo nahlaste své obavy prostřednictvím platformy Speak Up.
Máte-li dotazy k našemu Kodexu, obraťte se na svého vedoucího nebo na tým Legal & Compliance.