Κεφάλαιο 4: Επιχειρηματική ακεραιότητα
Αποτρέπουμε το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Ο τρόπος της Nestlé
Όπου κι αν εργαζόμαστε, η Nestlé συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και επιδιώκει μόνο επιχειρηματικές συνεργασίες με αξιόπιστους, ευυπόληπτους συνεργάτες. Η Nestlé δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά τα εγκλήματα.
Πώς το βιώνουμε, κάθε μέρα
- Πριν εισέλθετε σε οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση, λάβετε μέτρα προκειμένου να μάθετε με ποιον έχετε να κάνετε. Ακολουθήστε τις διαδικασίες ελέγχου και δέουσας επιμέλειας που σχετίζονται με τον ρόλο σας και το σχετικό τρίτο μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο σε σαφώς προσδιορισμένα πρόσωπα ή εταιρείες. Μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένους λογαριασμούς ενδιάμεσων ή τρίτων μερών για συναλλαγές.
- Εξοικειωθείτε με τα προειδοποιητικά σημάδια για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και αναφέρετε άμεσα οποιεσδήποτε ανησυχίες.
Εφαρμόζοντας τον Κώδικά μας
E. Ένας προμηθευτής ζήτησε ξαφνικά να πληρωθεί σε ένα διαφορετικό λογαριασμό από ότι συνήθως ο οποίος εντοπίζεται σε διαφορετική χώρα. Αποτελεί αυτό ρίσκο;
A. Να είστε προσεκτικοί αν λάβετε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού από έναν προμηθευτή με αίτημα να πληρωθεί σε διαφορετική χώρα και λογαριασμό από ότι συνήθως, ιδιαίτερα εάν η δικαιοδοσία θεωρείται φορολογικός παράδεισος. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει κίνδυνο απάτης ή ξεπλύμα χρήματος. Αν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, μην προχωρήσετε με την πληρωμή και ζητήστε καθοδήγηση από τον προιστάμενό σας ή το Procurement.
Βλέπεις κάτι; Πες κάτι.
Αν φαίνεται ανήθικο, πιθανόν να είναι. Όλα αυτά είναι προειδοποιητικά σημάδια για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Αιτήσεις για συναλλαγές με μετρητά
- Συναλλαγές ασυνήθιστα μεγάλου όγκου
- Αιτήσεις για ασυνήθιστες μεταφορές κεφαλαίων προς ή από ξένες χώρες
- Αντισυμβαλλόμενοι με αδιαφανείς ή υπερβολικά πολύπλοκες ιδιοκτησιακές δομές
- Ξαφνικές ή αναίτιες αλλαγές στις οδηγίες πληρωμής
- Αιτήματα για είσπραξη από ή πληρωμή προς τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλη χώρα
- Αιτήματα για χρήση ανταλλακτηρίων
Πηγές
Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες και εσωτερικές πηγές.
Μιλήστε με τον Προϊστάμενο σας, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ή το τμήμα Νομικών Υπηρεσιών και Συμμόρφωσης, ή αναφέρετε τις ανησυχίες σας μέσω της πλατφόρμας μας Speak Up.
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικά μας, απεθυνθείτε στον Προϊστάμενό σας ή το τμήμα Νομικών Υπηρεσιών και Συμμμόρφωσης.