Глава 4: Бизнес почтеност
Предотвратяваме прането на пари и финансиране на тероризма
Начинът на Нестле
Където и да прави бизнес, Нестле спазва приложимите закони за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм и цели да прави бизнес само с надеждни, уважавани партньори. Нестле няма да има никаква връзка с тези престъпления.
Как го правим, всеки ден
- Преди да влезете в каквито и да било бизнес отношения, предприемете стъпки, за да знаете с кого имаме работа. Следвайте процедурите за преглед и надлежна проверка, които се отнасят до вашата роля и съответната трета страна.
- Уверете се, че плащания се правят единствено към ясно определени лица и компании. Не използвайте неодобрени посредници или сметки на трети лица за транзакции.
- Бъдете запознати с признаците, характерни за изпирането на пари и финансирането на тероризма, и сигнализирайте веднага всички свои притеснения.
Тестване на Кодекса
Въпрос: Доставчикът изведнъж поиска да му бъде платено по различна сметка от обичайната при това в друга държава. Това риск ли е?
Отговор: Внимавайте, ако получите банкови данни от доставчик с искане за плащане в различна държава и сметка от обичайната, особено ако юрисдикцията се счита за данъчен рай. Това може да е признак за измама или изпиране на пари. Ако имате някакви съмнения, не продължавайте с плащането и потърсете насоки от вашия ръководител или контакт от отдела по снабдяване.
Виждаш нещо? Кажи нещо.
Ако изглежда неетично, вероятно е така. Всичко това са признаци за изпиране на пари и финансиране на тероризма.
- Заявки за работа с пари в брой
- Необичайно голям брой транзакции
- Заявки за необичайни трансфери на средства от или към чужбина
- Контрагенти с неясни или прекалено сложни структури на собственост
- Внезапни или неоснователни промени в инструкциите за плащане
- Заявки за получаване или извършване на плащания към банкови сметки в друга държава
- Заявки за използване на обменно бюро
Източници
Кликнете за повече информация и вътрешни ресурси.
Обърнете се към своя пряк ръководител, Човешки ресурси или отдел „Правo и съответствие" или сигнализирайте вашите притеснения чрез нашата Speak Up платформа.
Ако имате въпроси относно Кодекса, говорете с вашия пряк ръководител или с отдел "Правo и съответствие".