Capítulo 4: Nossa integridade nos negócios
Nós prevenimos a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo
O modo Nestlé
Onde quer que façamos negócios, a Nestlé cumpre as leis aplicáveis na prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e tem como objetivo fazer negócios apenas com parceiros confiáveis e respeitáveis. A Nestlé não terá qualquer associação com esses crimes.
Como vivemos, todos os dias
- Antes de entrar em qualquer relacionamento comercial, tome medidas para saber com quem estamos lidando. Siga os procedimentos de triagem e diligência devida que se relacionam com o seu papel e a terceira parte relevante.
- Garantir que os pagamentos sejam feitos apenas a indivíduos ou empresas claramente identificados. Não use intermediários não aprovados ou contas de terceiros para transações.
- Esteja familiarizado com os sinais de alerta para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e reporte imediatamente quaisquer preocupações.
Colocando nosso código à prova
P. Um fornecedor de repente pediu para ser pago em uma conta diferente do habitual e localizada em um país diferente. Isto é um risco?
R. Tenha cuidado se receber os detalhes bancários de um fornecedor com um pedido para ser pago em um país e conta diferentes do habitual, especialmente se a jurisdição for considerada um paraíso fiscal. Isso pode sugerir um risco de fraude ou lavagem de dinheiro. Se tiver alguma dúvida, não prossiga com o pagamento e procure orientação do seu gerente ou contato de compras.
Ver alguma coisa? Diga algo.
Se parece antiético, provavelmente é. Todos esses são sinais de alerta para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Pedidos para lidar com dinheiro
- Transações de alto volume incomuns
- Pedidos de transferências de fundos incomuns para ou de países estrangeiros
- Contrapartes com estruturas de propriedade opacas ou excessivamente complexas
- Alterações súbitas ou injustificadas nas instruções de pagamento
- Pedidos para receber de ou pagar para contas bancárias em outro país
- Pedidos para usar uma casa de câmbio
Recursos
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Fale com o seu gestor de pessoas, Recursos Humanos ou Jurídico e Conformidade, ou reporte as suas preocupações através da nossa plataforma Speak Up.
Se tiver perguntas sobre o nosso Código, fale com o seu gestor de pessoas ou com o Departamento Jurídico e de Conformidade.