We voorkomen witwassen van geld en financiering van terrorisme
De Nestlé-manier
Waar we ook zaken doen, voldoet Nestlé aan de toepasselijke wetten inzake de preventie van witwassen en f inanciering van terrorisme en streeft er alleen naar zaken te doen met betrouwbare, gerenommeerde partners. Nestlé zal geen enkele associatie hebben met deze misdaden.
Hoe we het elke dag (be)leven
- Voordat u een zakelijke relatie aangaat, neem stappen om te weten met wie we te maken hebben. Volg de procedures voor screening en due diligence die verband houden met uw rol en de relevante derde partij.
- Zorg ervoor dat betalingen alleen worden gedaan aan duidelijk geïdentificeerde personen of bedrijven. Gebruik geen ongeautoriseerde tussenpersonen of derdenrekeningen voor transacties.
- Wees bekend met de waarschuwingssignalen voor witwassen en financiering van terrorisme en meld eventuele zorgen onmiddellijk.
Onze Code op de proef stellen
Q. Een leverancier heeft plotseling gevraagd om te worden betaald op een andere rekening dan gebruikelijk en een die zich in een ander land bevindt. Is dit een risico?
A. Wees voorzichtig als u bankgegevens ontvangt van een leverancier met het verzoek om te worden betaald in een ander land en op een andere rekening dan gebruikelijk, vooral als de jurisdictie wordt beschouwd als een belastingparadijs. Dit kan wijzen op een risico op fraude of witwassen van geld. Als u twijfels heeft, ga dan niet verder met de betaling en zoek begeleiding van uw leidinggevende of Procurement.
Zie je iets? Zeg iets
Als het er onethisch uitziet, is het waarschijnlijk ook zo. Al deze zaken zijn rode vlaggen voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
- Verzoeken om contant geld te verhandelen
- Ongewone transacties met een hoog volume
- Verzoeken om ongebruikelijke geldoverboekingen naar of vanuit het buitenland
- Tegenpartijen met ondoorzichtige of overdreven complexe eigendomsstructuren
- Plotse of onredelijke wijzigingen in betalingsinstructies
- Verzoeken om te ontvangen van of te betalen aan bankrekeningen in een ander land
- Verzoeken om een wisselkantoor te gebruiken
