Kapitel 4: Unsere Unternehmensintegrität
Wir setzen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um
Wie wir bei Nestlé arbeiten
Wo immer wir Geschäfte machen, hält sich Nestlé an die geltenden Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und strebt nur Geschäfte mit vertrauenswürdigen, seriösen Partnern an. Nestlé ist in keiner Weise mit diesen strafbaren Handlungen in Verbindung zu bringen.
Wie du das in der Praxis umsetzt
- Vor dem Beginn einer Geschäftsbeziehung sollten wir uns darüber vergewissern, mit wem wir zusammenarbeiten. Achte darauf, die vorgeschriebenen Prozesse zur Prüf- und Sorgfaltspflicht, denen du in deiner Funktion und in Bezug auf den jeweiligen Dritten unterliegst, einzuhalten.
- Achte darauf, dass Zahlungen ausschließlich an klar definierte Empfänger geleistet werden. Vermeide die Nutzung nicht zugelassener Zwischenhändler oder Drittparteien für finanzielle Transaktionen.
- Mach dich mit den Warnsignalen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut und melde Bedenken umgehend.
Prüfe dein Wissen
Frage: Ein Zulieferer hat unvermittelt darum gebeten, die Zahlung auf ein abweichendes und im Ausland geführtes Bankkonto zu überweisen. Stellt dies ein Risiko dar?
Antwort: Sei äußerst vorsichtig, wenn du von einem Lieferanten Bankdaten mit der Aufforderung erhältst, den Betrag in ein anderes Land und auf ein anderes Konto als üblich zu überweisen, vor allem wenn es sich um ein als Steueroase bekanntes Land handelt. Dies könnte auf Betrug oder Geldwäsche hindeuten. Wenn du Zweifel hast, führe die Zahlung auf keinen Fall aus und wende dich an deine Führungskraft oder deinen Ansprechpartnerin in der Einkaufsabteilung.
Hast du etwas gesehen? Melde es.
Wenn es unethisch aussieht, ist es wahrscheinlich auch so. All dies sind Warnsignale für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
- Aufforderungen zu Bargeldtransaktionen
- Verdächtig große Geldbewegungen
- Anfragen für ungewöhnliche Geldüberweisungen ins Ausland oder aus dem Ausland
- Geschäftspartner mit schwer nachvollziehbaren oder komplizierten Besitzverhältnissen
- Spontane oder fragwürdige Änderungen bei Zahlungsanweisungen
- Forderungen nach Zahlungen auf oder von ausländischen Bankkonten
- Anfragen zur Nutzung einer Geldwechselstube
Quellen
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Bei Fragen zu unserem Code of Business Conduct, kontaktiere deine Führungskraft oder dein Legal & Compliance-Team.