Megakadályozzuk a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását
A Nestlé szemlélete
A Nestlé mindenhol ahol jelen van, betartja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat, és csak megbízható, jóhírű partnerekkel kíván üzleti kapcsolatokat fenntartani. A Nestlé teljes mértékben elhatárolódik ezektől a bűncselekményektől.
Értékeink a mindennapokban
- Minden új üzleti kapcsolat kialakítása előtt nézz utána a potenciális új partnernek. Végezd el a munkakörödhöz és az érintett harmadik félhez kapcsolódó átvilágítást.
Gondoskodj róla, hogy kifizetéseket kizárólag egyértelműen azonosított személyeknek vagy vállalatoknak teljesítsünk. Ne használj nem jóváhagyott közvetítőket vagy harmadik fél nevén lévő számlákat a tranzakciókhoz.
Legyél tisztában a pénzmosásra és a terrorizmus finan- szírozására figyelmeztető jelekkel, és azonnal jelentsd, ha valami gyanúsat tapasztalsz.
A Kódex gyakorlati alkalmazása
Q. Egy szállító egyszer csak azt kérte, hogy a szokásostól eltérő, egy másik országban található számlára utaljak. Ez kockázatot jelent?
A. Légy óvatos, ha egy szállító a szokásostól eltérő országban vezetett számlára kéri a fizetést, különösen, ha az adott ország adóparadicsomnak minősül. Ez csalás vagy pénzmosás kockázatát rejtheti magában. Ha kétségeid vannak, ne utalj, hanem kérj útmutatást a vezetődtől vagy a Beszerzés egy kollégájától.
Látsz valamit? Ne menj el mellette.
Ha valami etikátlannak tűnik, valószínűleg az is. Az alábbi jelek pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására figyelmeztetnek.
- Készpénzfizetésre irányuló kérések
- Szokatlanul nagy volumenű tranzakciók
- Külföldi országokba irányuló vagy onnan érkező szokatlan pénzátutalásokra vonatkozó kérések
- Átláthatatlan vagy túlságosan bonyolult tulajdonosi struktúrával rendelkező partnerek
- A fizetési megbízások hirtelen vagy indokolatlan módosítása
Más országban lévő bankszámláról történő fizetés fogadásra vagy az arra történő fizetésre vonatkozó kérések
Pénzváltó használatára vonatkozó kérések
Erőforrás
Kattintson ide további információkért és belső forrásokért.
Beszélj a vezetőddel, fordulj a HR vagy a Jogi és Compliance csapathoz, vagy jelentsd az aggályaid a Speak Up platformunkon keresztül.
A Kódexszel kapcsolatos kérdés esetén fordulj a vezetődhöz vagy a Jogi és Compliance csapathoz.