Chapitre 4 : Intégrité des affaires
Nous prévenons le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
La manière de Nestlé
Partout où nous faisons des affaires, Nestlé se conforme aux lois applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et vise uniquement à faire des affaires avec des partenaires dignes de confiance et réputés. Nestlé n'aura aucune association avec ces crimes.
Comment nous le vivons, chaque jour
- Avant d'entrer dans toute relation d'affaires, prenez des mesures pour savoir avec qui nous traitons. Suivez les procédures de dépistage et de diligence raisonnable qui concernent votre rôle et le tiers pertinent.
- Veillez à ce que les paiements soient effectués uniquement à des individus ou des entreprises clairement identifiés. N'utilisez pas d'intermédiaires non approuvés ou de comptes tiers pour les transactions.
- Soyez familier avec les signaux d'alerte pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et signalez immédiatement toute préoccupation.
Mettre notre code à l'épreuve
Q. Un fournisseur a soudainement demandé à être payé dans un compte différent de d'habitude et situé dans un pays différent. Est-ce un risque?
A. Soyez prudent si vous recevez les coordonnées bancaires d'un fournisseur avec une demande de paiement dans un pays et un compte différents de d'habitude, en particulier si la juridiction est considérée comme un paradis fiscal, cela peut suggérer un risque de fraude ou de blanchiment d'argent. Si vous avez des doutes, ne procédez pas au paiement et demandez conseil à votre responsable ou à votre contact en approvisionnement.
Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose.
Si cela semble peu éthique, c'est probablement le cas. Tous ces éléments sont des signaux d'alerte pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Demandes de traiter en espèces
- Transactions inhabituelles à volume élevé
- Demandes de transferts de fonds inhabituels vers ou depuis des pays étrangers
- Contreparties avec des structures de propriété opaques ou excessivement complexes
- Changements soudains ou déraisonnables aux instructions de paiement
- Demandes de recevoir ou de payer sur des comptes bancaires dans un autre pays
- Demandes d'utilisation d'un bureau de change
Ressources
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Parlez à votre responsable, aux ressources humaines ou au service juridique et de conformité, ou signalez vos préoccupations via notre plateforme "Speak Up" .
Si vous avez des questions sur notre Code, parlez à votre responsable ou au service juridique et de conformité.